Criptovalute nel mirino: boom di controlli (+300%) delle Forze dell’Ordine. Cosa cambia con le nuove regole europee
Tra il 2023 e il 2025 le richieste di informazioni da parte di Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri all'Organismo…
Allarme Riciclaggio in Italia: Rischio “Molto Significativo” secondo Bankitalia. Nel mirino PNRR, criptovalute e professionisti
L'Italia affronta un rischio "molto significativo" di riciclaggio e "abbastanza significativo" di finanziamento al terrorismo, come evidenziato dall'ultima Analisi Nazionale…
Inchiesta al Casinò di Saint-Vincent: nominata una task force di esperti per far luce su riciclaggio e corruzione
In seguito alla bufera giudiziaria che ha travolto il Casinò de la Vallée, con un'inchiesta per un presunto giro di…
Banca d’Italia smaschera sito web fraudolento: utenti a rischio truffa
La Banca d'Italia ha recentemente oscurato un sito web fraudolento che utilizzava illecitamente il nome e il logo dell'istituto per…
Banca d’Italia spinge sull’innovazione tecnologica per l’antiriciclaggio: Big Data e Advanced Analytics in prima linea
La Banca d'Italia sollecita le banche ad adottare tecnologie innovative come Big Data e Advanced Analytics per contrastare il riciclaggio…
EBA mette in guardia: crescita fintech senza controlli antiriciclaggio aumenta i rischi
L'Autorità bancaria europea (EBA) lancia un allarme sulla rapida espansione delle fintech, sottolineando la mancanza di adeguati controlli antiriciclaggio e…
Patuelli (ABI): Euro Digitale, Pilastro di Resilienza e Sovranità Monetaria Europea
Il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, sottolinea l'importanza dell'euro digitale come risposta ai rischi delle criptovalute illegali e come strumento per…
Revolut Multata per 3,5 Milioni di Euro dalla Banca di Lituania per Violazioni Antiriciclaggio
La Banca di Lituania ha inflitto una pesante multa a Revolut per non aver adeguatamente identificato transazioni sospette, sollevando interrogativi…
Reyl, la banca d’affari svizzera di Intesa Sanpaolo, sotto la lente della Finma per presunte carenze nel sistema antiriciclaggio
La banca d'affari svizzera Reyl, controllata da Intesa Sanpaolo, è nel mirino dell'autorità di vigilanza svizzera (Finma) da quattro anni…