Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel Pnrr: l’allarme della Uif
La Uif, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, ha espresso preoccupazione per la possibile contaminazione dell'economia legale da parte della…
Calano le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF nel primo semestre 2024
Nel primo semestre del 2024, le segnalazioni di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorismo alla UIF (Unità di…
Segnalazioni di operazioni sospette in calo: diminuiscono anche quelle relative ai crediti di imposta
Secondo il rapporto 2023 dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, le segnalazioni di operazioni sospette sono diminuite nel 2023…