Un cittadino italiano, ricercato dall'Interpol per riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di droga ed evasione fiscale, è stato…
Secondo il rapporto 2023 dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, le segnalazioni di operazioni sospette sono diminuite nel 2023…
La Guardia di Finanza ha individuato quasi 60mila lavoratori irregolari in 17 mesi, con un aumento del 32% rispetto al…
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Un cittadino russo residente in Svizzera è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla fuga di Artem Uss, figlio di un governatore…
Gregorio Fogliani, patron del colosso dei buoni pasto Qui!Group fallito nel 2018, ha proposto un patteggiamento di 4 anni e…
Sei persone sono state arrestate in flagranza di reato nelle campagne tra San Severo e San Paolo di Civitate, in…
La Procura Generale della Corte di Cassazione ha chiesto un nuovo processo di primo grado per le ex ospiti delle…
Un'indagine della Guardia di Finanza di Varese ha portato al sequestro di quasi 5 milioni di euro e all'emissione di…
Un'operazione congiunta dello SCO e della Squadra Mobile di Como ha portato allo smantellamento di due presunte organizzazioni criminali in…
