Mafie e Imprese in Crisi: l’Allarme della UIF sui ‘Prestiti che Non Puoi Rifiutare’
Uno studio della UIF mette in guardia sul rischio crescente di infiltrazioni mafiose nelle imprese in difficoltà finanziaria, evidenziando come…
Giorgetti: Riciclaggio di denaro con criptovalute, tecniche sempre più sofisticate
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato come le tecniche di riciclaggio di denaro attraverso criptovalute stiano diventando sempre più…
Allarme Finanziamento al Terrorismo: Impennata di Segnalazioni Sospette nel 2024
L'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia registra un aumento significativo delle segnalazioni di operazioni sospette legate al finanziamento del…
Pordenone, Guardia di Finanza smaschera irregolarità nei ‘Compro Oro’: sanzioni fino a 130mila euro
La Guardia di Finanza di Pordenone ha effettuato controlli a tappeto nei 'Compro Oro' del Friuli Occidentale, rilevando gravi violazioni…
Segnalazioni di Operazioni Sospette legate al PNRR in Calo nel Secondo Semestre 2024
L'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) segnala una diminuzione delle informative di operazioni sospette legate al PNRR nel secondo semestre del…
Aumentano le Segnalazioni di Operazioni Sospette nel Secondo Semestre, Trainate da Istituti di Moneta Elettronica e Cripto
Nel secondo semestre, le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif sono aumentate del 3,5%, con un notevole incremento da parte…
Riciclaggio in Italia: un business da 25-35 miliardi di euro
Uno studio della Uif, l'unità di informazioni finanziaria presso la Banca d'Italia, ha stimato che il riciclaggio di denaro sporco…
Il fatturato delle mafie italiane: un’ombra da 40 miliardi di euro
Il volume d'affari annuo delle mafie italiane si aggira attorno ai 40 miliardi di euro, una cifra che corrisponde a…
Riciclaggio in Italia: un problema da 25-35 miliardi di euro
Secondo la Uif, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, il riciclaggio di denaro sporco nel nostro Paese potrebbe aver raggiunto…
Il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel Pnrr: l’allarme della Uif
La Uif, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, ha espresso preoccupazione per la possibile contaminazione dell'economia legale da parte della…