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Nel secondo semestre, le segnalazioni di operazioni sospette alla Uif sono aumentate del 3,5%, con un notevole...
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Uno studio della Uif, l'unità di informazioni finanziaria presso la Banca d'Italia, ha stimato che il riciclaggio...
Il volume d'affari annuo delle mafie italiane si aggira attorno ai 40 miliardi di euro, una cifra...
Secondo la Uif, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, il riciclaggio di denaro sporco nel nostro Paese...
La Uif, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, ha espresso preoccupazione per la possibile contaminazione dell'economia legale...
Nel primo semestre del 2024, le segnalazioni di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorismo alla...
Secondo il rapporto 2023 dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, le segnalazioni di operazioni sospette sono...
