Maxi Operazione Antifrode a Udine: Arresti, Perquisizioni e Sequestri in Diverse Regioni
Un'indagine coordinata dalla Procura di Udine ha portato all'arresto di sei persone e a numerose perquisizioni in diverse regioni italiane,…
Maxi-Operazione a Messina: Smantellata Associazione Criminale Dedita a Scommesse Clandestine e Riciclaggio, 22 Arresti
La Guardia di Finanza di Messina ha sgominato un'associazione per delinquere specializzata in scommesse clandestine e riciclaggio, eseguendo 22 arresti…
Pordenone, Guardia di Finanza smaschera irregolarità nei ‘Compro Oro’: sanzioni fino a 130mila euro
La Guardia di Finanza di Pordenone ha effettuato controlli a tappeto nei 'Compro Oro' del Friuli Occidentale, rilevando gravi violazioni…
Maxi-Frode sui Bonus Edilizi a Palermo: Sequestrati 19 Milioni di Euro
Un'indagine della Guardia di Finanza ha svelato un complesso sistema di frode sui bonus edilizi a Palermo, portando al sequestro…
Maxi-sequestro a Paternò: Imprenditore nel mirino per evasione fiscale e riciclaggio di criptovalute
La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato beni per 2,3 milioni di euro a un imprenditore di Paternò, Sergio…
Panama proroga il salvacondotto per Martinelli, ma il Nicaragua frena
Il governo di Panama ha esteso di tre giorni il salvacondotto per l'ex presidente Ricardo Martinelli, permettendogli di lasciare l'ambasciata…
Panama concede salvacondotto all’ex presidente Martinelli per rifugiarsi in Nicaragua
Il governo panamense ha concesso un salvacondotto di cinque giorni all'ex presidente Ricardo Martinelli, condannato per riciclaggio, permettendogli di lasciare…
Confiscato patrimonio da 294 milioni di euro all’imprenditore Antonio Passarelli, accusato di riciclaggio per la camorra
La Guardia di Finanza di Napoli e la DDA hanno confiscato beni per 294 milioni di euro ad Antonio Passarelli,…