Giorgetti: Riciclaggio di denaro con criptovalute, tecniche sempre più sofisticate
Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato come le tecniche di riciclaggio di denaro attraverso criptovalute stiano diventando sempre più…
Perù: Ex Presidente Humala Attende la Sentenza per Accuse di Riciclaggio di Denaro
Dopo un'inchiesta decennale e un lungo processo, l'ex presidente peruviano Ollanta Humala e sua moglie Nadine Heredia affrontano la sentenza…
Messico: Ex Governatore Yarrington Estradato e Imprigionato per Corruzione e Legami con i Cartelli Narcos
Tomás Yarrington Ruvalcaba, ex governatore di Tamaulipas, è stato estradato dagli Stati Uniti in Messico dopo aver scontato una pena…
Florida: Aperta un’Indagine Penale sui Fratelli Tate per Tratta di Esseri Umani e Stupro
Andrew e Tristan Tate, noti per le loro controverse posizioni e già accusati in Romania, sono ora oggetto di un'indagine…
Cooperazione Giustizia Italia-Argentina: svolta con il governo Milei
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio evidenzia un rinnovato vigore nella cooperazione con l'Argentina, in particolare nella lotta alla criminalità…
Messico: Sheinbaum Contro Azioni USA Extraterritoriali Contro i Cartelli
La presidente messicana Claudia Sheinbaum si oppone fermamente a qualsiasi azione extraterritoriale da parte degli Stati Uniti contro i cartelli…
Argentina: Investimento in criptovaluta suggerito da Milei scatena polemiche e accuse di reato
Il presidente argentino Javier Milei è al centro di una polemica per aver promosso una criptovaluta su X, causando un'impennata…
Giorgetti: Criptoasset, opportunità e rischi per la criminalità
Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, mette in guardia sull'espansione del mercato dei criptoasset, sottolineando come l'interconnessione tra finanza e digitale…
Operazione “Radici”: Condanne per 98 Anni e Infiltrazioni Mafiose nella Riviera Romagnola
Il Tribunale di Ravenna ha emesso condanne per un totale di 98 anni di reclusione e 35.350 euro di multe…
Regno Unito: Sanzioni contro Isabel Dos Santos e altri oligarchi per corruzione e riciclaggio
Il governo britannico ha imposto sanzioni contro Isabel Dos Santos, figlia dell'ex presidente dell'Angola, e altri oligarchi, tra cui Dmytro…