USA proroga al 2025 le restrizioni su tre banche messicane per riciclaggio legato al traffico di oppioidi
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha esteso al 20 ottobre 2025 le scadenze per l'entrata in vigore degli ordini…
CIBanco Contesta le Accuse di Riciclaggio negli USA: Battaglia Legale Contro il Tesoro Americano
La banca messicana CIBanco ha intrapreso un'azione legale contro il Tesoro USA per contestare le accuse di riciclaggio di denaro…
EBA mette in guardia: crescita fintech senza controlli antiriciclaggio aumenta i rischi
L'Autorità bancaria europea (EBA) lancia un allarme sulla rapida espansione delle fintech, sottolineando la mancanza di adeguati controlli antiriciclaggio e…
Caso Cherkasov: La Procura brasiliana scagiona il russo dall’accusa di spionaggio, ma restano ombre su riciclaggio e legami finanziari occulti
La Procura brasiliana ha concluso l'inchiesta su Sergey Vladimirovich Cherkasov, il russo arrestato a San Paolo nel 2022, escludendo l'accusa…
India: Smantellata truffa internazionale, arrestato falso ambasciatore di nazioni inesistenti
Un uomo di 47 anni è stato arrestato in India per essersi spacciato per ambasciatore di nazioni fittizie per 10…
Panama Esce dalla Lista Nera UE: Un Passo Avanti nella Lotta al Riciclaggio
Il settore finanziario panamense celebra l'esclusione dalla lista UE dei paesi ad alto rischio per riciclaggio e finanziamento del terrorismo,…
Panama Esce dalla Lista Nera UE: Un Passo Avanti nella Lotta al Riciclaggio
Il settore finanziario panamense celebra l'esclusione dalla lista UE dei paesi ad alto rischio per riciclaggio, ma sottolinea l'importanza di…
Panama chiede all’UE di essere rimossa dalla lista nera antiriciclaggio: “Progressi ignorati, danni economici ingenti”
L'ambasciatore di Panama presso l'Unione Europea ha lanciato un appello accorato al Parlamento Europeo, chiedendo di riconoscere i progressi compiuti…
Verona, Guardia di Finanza smantella rete di riciclaggio della mafia albanese: sequestrati beni per 4 milioni di euro
Un'indagine congiunta tra la Guardia di Finanza di Verona e il National Bureau of Investigation albanese ha portato alla luce…
USA blocca i trasferimenti internazionali a tre istituzioni finanziarie messicane per riciclaggio di denaro legato al traffico di fentanil
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha identificato Cibanco, Intercam Banco e Vector Casa de Bolsa come istituzioni coinvolte…