Svizzera, congelati 750 milioni di euro legati al Venezuela: un colpo al cuore del sistema di Maduro
La Svizzera ha bloccato beni per quasi 700 milioni di franchi, riconducibili a figure di spicco del governo venezuelano, in…
Tesoro Proibito: in Messico sequestrata la collezione di moto da 40 milioni di dollari del super latitante Ryan Wedding
Un'incredibile operazione internazionale in Messico ha portato al sequestro di una collezione mozzafiato di oltre 50 moto da Gran Premio,…
Guinea-Bissau: arrestato a Lisbona imprenditore vicino al presidente deposto Embaló con 5 milioni di euro in contanti
All'alba di domenica 14 dicembre, la polizia portoghese ha fermato all'aeroporto di Lisbona Tito Gomes Fernandes, uomo d'affari della Guinea-Bissau…
Savona (Consob): Bitcoin e computer quantistici, una minaccia per la finanza globale
Il presidente della Consob, Paolo Savona, lancia l'allarme sui rischi derivanti dalla segretezza dei bitcoin e dalla potenza dei computer…
Salone della Giustizia a Roma: Terza Giornata Ricca di Dibattiti su Riforme, Sanità, PNRR e Sicurezza
La sedicesima edizione del Salone della Giustizia si conclude a Roma con una giornata intensa di dibattiti che spaziano dalle…
Sudafrica e Nigeria Fuori dalla Lista Grigia del FATF: Un Segnale Positivo per l’Economia Africana
Il Sudafrica e la Nigeria sono stati rimossi dalla lista grigia del Financial Action Task Force (FATF), un traguardo che…
Dina Boluarte nega di voler chiedere asilo dopo la richiesta di impedirle di lasciare il Perù
L'ex presidente del Perù, Dina Boluarte, ha smentito le voci di una sua fuga all'estero e ha ribadito la sua…
El Salvador approva legge anti-riciclaggio che include gli asset digitali
L'Assemblea legislativa di El Salvador ha dato il via libera a una nuova legge per prevenire e controllare il riciclaggio…
Guatemala, annullata la condanna per riciclaggio del giornalista José Rubén Zamora
La Corte suprema del Guatemala ha annullato la condanna per riciclaggio di denaro inflitta al giornalista José Rubén Zamora Marroquín,…
Bundestag revoca l’immunità a Maximilian Krah: indagato per corruzione e riciclaggio
Il Bundestag tedesco ha revocato l'immunità parlamentare a Maximilian Krah, europarlamentare di Afd, aprendo la strada a un'indagine per corruzione…