Maxi Sequestro a FedEx Italia per Frode Fiscale: Oltre 46 Milioni di Euro Congelati
La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito un sequestro preventivo d'urgenza di oltre 46 milioni di euro nei confronti…
Maxi-frode fiscale a Forlì: imprenditori cinesi denunciati per evasione milionaria
La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha smascherato una complessa frode fiscale che coinvolge due imprenditori cinesi, accusati di aver…
Maxi Operazione Anticrimine in Toscana: Sgominata Rete di Frode Fiscale e Riciclaggio con Legami Camorristici
Un'indagine della DDA di Firenze ha portato all'arresto di sei persone e al sequestro di beni per 30 milioni di…
Frode fiscale da 37 milioni di euro: sequestri per 12 milioni e 41 indagati
La Guardia di Finanza e la Polizia di Reggio Emilia hanno scoperto una frode fiscale con fatture false per 37…
Sequestrato gasolio irregolare in Toscana: 17.500 litri sequestrati e due persone denunciate
La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato oltre 17.500 litri di gasolio irregolare in…
Maxi-operazione antifrode in Ue: smantellata rete criminale per 297 milioni di euro
Le autorità investigative di 16 Paesi, coordinate dalla Procura europea (Eppo) e con il supporto di Europol, hanno smantellato una…
Operazione anti-frode a Catania: 15 arresti per un sistema di somministrazione fraudolenta di manodopera
La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 15 persone, nell'ambito di un'inchiesta…
Arrestato imprenditore calabrese per sfruttamento lavorativo: 4 euro l’ora e furto di stipendi
Un imprenditore calabrese, titolare di cinque supermercati, è stato arrestato dai finanzieri di Catanzaro per sfruttamento lavorativo. L'uomo pagava i…
Guardia di Finanza smantella organizzazione criminale cinese: frode fiscale e riciclaggio su vasta scala
Un'operazione congiunta della Guardia di Finanza di Ancona e l'EPPO ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale cinese coinvolta in…