Sudafrica e Nigeria Fuori dalla Lista Grigia del FATF: Un Segnale Positivo per l’Economia Africana
Il Sudafrica e la Nigeria sono stati rimossi dalla lista grigia del Financial Action Task Force (FATF), un traguardo che…
El Salvador approva legge anti-riciclaggio che include gli asset digitali
L'Assemblea legislativa di El Salvador ha dato il via libera a una nuova legge per prevenire e controllare il riciclaggio…
Banca d’Italia e Guardia di Finanza: Rinnovato il Protocollo d’Intesa per Rafforzare la Vigilanza e il Contrasto al Riciclaggio
Il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro,…
Panama Esce dalla Lista Nera UE: Un Passo Avanti nella Lotta al Riciclaggio
Il settore finanziario panamense celebra l'esclusione dalla lista UE dei paesi ad alto rischio per riciclaggio e finanziamento del terrorismo,…
Panama Esce dalla Lista Nera UE: Un Passo Avanti nella Lotta al Riciclaggio
Il settore finanziario panamense celebra l'esclusione dalla lista UE dei paesi ad alto rischio per riciclaggio, ma sottolinea l'importanza di…
Argentina smantella cellula del Tren de Aragua: colpo al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
La ministra della Sicurezza argentina, Patricia Bullrich, ha annunciato un'importante operazione che ha portato allo smantellamento di una cellula del…
Bitcoin ed Ethereum come fiche da casinò: la Banca d’Italia boccia le criptovalute
La direttrice generale della Banca d'Italia, Chiara Scotti, ha definito Bitcoin ed Ethereum come 'fiche da casinò', paragonandoli ad attivi…
Guardia di Finanza e commercialisti insieme contro riciclaggio e terrorismo
La Guardia di Finanza e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno siglato un protocollo d'intesa…
Calano le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF nel primo semestre 2024
Nel primo semestre del 2024, le segnalazioni di operazioni sospette per riciclaggio o finanziamento del terrorismo alla UIF (Unità di…
Singapore: Rischio di finanziamento del terrorismo attraverso servizi di rimessa di denaro
Un rapporto di autorità singaporiane ha evidenziato l'alto rischio di sfruttamento dei servizi di rimessa di denaro per il finanziamento…