L'Italia affronta un rischio "molto significativo" di riciclaggio e "abbastanza significativo" di finanziamento al terrorismo, come evidenziato dall'ultima Analisi Nazionale…
Un'imponente operazione condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Genova,…
Una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo…
Vasta operazione anti-terrorismo coordinata dalla Procura di Genova smantella una presunta rete di finanziamento ad Hamas: nove persone arrestate, tra…
L'arresto di Mohamed Hannoun, presidente dell'Associazione Palestinesi in Italia, con l'accusa di essere un vertice di una cellula italiana di…
Vasta operazione di Polizia e Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Genova porta a nove arresti per associazione terroristica…
L'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia registra un aumento significativo delle segnalazioni di operazioni sospette legate al finanziamento del…
La Guardia di Finanza di Pordenone ha effettuato controlli a tappeto nei 'Compro Oro' del Friuli Occidentale, rilevando gravi violazioni…
