Banca d’Italia smaschera sito web fraudolento: utenti a rischio truffa
La Banca d'Italia ha recentemente oscurato un sito web fraudolento che utilizzava illecitamente il nome e il logo dell'istituto per…
Banca d’Italia spinge sull’innovazione tecnologica per l’antiriciclaggio: Big Data e Advanced Analytics in prima linea
La Banca d'Italia sollecita le banche ad adottare tecnologie innovative come Big Data e Advanced Analytics per contrastare il riciclaggio…
EBA mette in guardia: crescita fintech senza controlli antiriciclaggio aumenta i rischi
L'Autorità bancaria europea (EBA) lancia un allarme sulla rapida espansione delle fintech, sottolineando la mancanza di adeguati controlli antiriciclaggio e…
Patuelli (ABI): Euro Digitale, Pilastro di Resilienza e Sovranità Monetaria Europea
Il presidente dell'ABI, Antonio Patuelli, sottolinea l'importanza dell'euro digitale come risposta ai rischi delle criptovalute illegali e come strumento per…
Revolut Multata per 3,5 Milioni di Euro dalla Banca di Lituania per Violazioni Antiriciclaggio
La Banca di Lituania ha inflitto una pesante multa a Revolut per non aver adeguatamente identificato transazioni sospette, sollevando interrogativi…
Reyl, la banca d’affari svizzera di Intesa Sanpaolo, sotto la lente della Finma per presunte carenze nel sistema antiriciclaggio
La banca d'affari svizzera Reyl, controllata da Intesa Sanpaolo, è nel mirino dell'autorità di vigilanza svizzera (Finma) da quattro anni…
Andrea Iervolino Holdings Group nomina il generale Teodoro Giovanni Risino a capo della sicurezza
Andrea Iervolino Holdings Group rafforza il suo impegno per la sicurezza e la trasparenza nominando il generale di brigata Teodoro…
Corsa a tre per la guida dell’Amla, la nuova autorità antiriciclaggio Ue
Tre candidati, un italiano, un tedesco e un olandese, si contendono la guida della nuova autorità antiriciclaggio dell'Unione Europea (Amla),…