Maxi-frode fiscale a Forlì: imprenditori cinesi denunciati per evasione milionaria

Indagine della Guardia di Finanza: frode fiscale da 3,2 milioni

La Guardia di Finanza di Forlì-Cesena ha portato alla luce una vasta operazione di frode fiscale che vede coinvolti due imprenditori di nazionalità cinese, soci e amministratori di un’azienda con sede a Forlì, operante nel commercio al dettaglio di prodotti non alimentari. Le indagini hanno rivelato l’utilizzo di fatture false per un valore di circa 3,2 milioni di euro, con un’IVA indetraibile di oltre 705 mila euro. L’obiettivo, secondo le accuse, era quello di evadere le imposte sui redditi e l’IVA, attraverso un sofisticato sistema di false fatturazioni.

Sequestro preventivo e beni confiscati

A seguito delle indagini, il magistrato ha disposto il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, fino a concorrenza della somma complessiva di oltre 700 mila euro. I finanzieri hanno già proceduto a bloccare i saldi attivi dei conti correnti dei due indagati, ammontanti a 340mila euro. Inoltre, sono state sequestrate due unità immobiliari a Faenza, del valore di oltre 250mila euro, 8.200 euro in contanti e due orologi di lusso del valore di circa 30mila euro, rinvenuti durante le perquisizioni.

Coinvolte 22 ditte “cartiere” in diverse province

L’indagine si è estesa coinvolgendo altri 22 connazionali dei due imprenditori, titolari di ditte “cartiere” dislocate nelle province di Monza e della Brianza, Milano e Prato. Queste aziende sono sospettate di aver emesso fatture false per l’ammontare di 3,2 milioni di euro, contribuendo attivamente alla frode fiscale. Le Fiamme Gialle hanno accertato che, nonostante l’ingente volume di operazioni documentate, queste ditte erano in realtà prive di personale, non disponevano di automezzi, né avevano locali idonei all’esercizio dell’attività commerciale simulata. Questa scoperta ha confermato la loro natura di società fittizie, create al solo scopo di emettere fatture per operazioni inesistenti.

Le accuse e le conseguenze legali

I due imprenditori cinesi dovranno ora rispondere di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture per operazioni inesistenti, un reato che prevede pene severe per chi evade le tasse attraverso questo tipo di meccanismi. L’inchiesta della Guardia di Finanza ha messo in luce un sofisticato sistema di frode fiscale, che ha causato un danno significativo all’erario. La confisca dei beni e dei conti correnti sequestrati rappresenta un tentativo di recuperare almeno in parte le somme sottratte illegalmente.

Considerazioni sulla lotta all’evasione fiscale e il ruolo delle istituzioni

Questa operazione della Guardia di Finanza evidenzia l’importanza della lotta all’evasione fiscale, un fenomeno che sottrae risorse preziose al Paese e mina l’equità del sistema tributario. La scoperta di un sistema così strutturato di false fatturazioni dimostra la necessità di controlli sempre più stringenti e di indagini approfondite, capaci di smascherare le frodi più sofisticate. Il sequestro di beni e conti correnti è un segnale forte da parte delle istituzioni, che dimostra la determinazione nel contrastare l’illegalità e recuperare le somme evase. È fondamentale che la giustizia faccia il suo corso e che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni, affinché tali comportamenti non rimangano impuniti.