Guardia di Finanza Trieste: Sequestrati 5,5 milioni di euro in illecite movimentazioni di valuta

Controlli intensificati lungo il confine

Il Comando della Guardia di Finanza di Trieste ha intensificato i controlli sulla regolarità dei flussi monetari lungo la fascia confinaria, con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. Sono state effettuate oltre 300 ispezioni sulla circolazione della valuta, che hanno portato alla scoperta di illecite movimentazioni per un totale di 5,5 milioni di euro.

I controlli sono stati effettuati sia lungo il confine che negli spazi doganali, intercettando flussi monetari in entrata e in uscita dallo Stato. In entrata sono stati intercettati 4,1 milioni di euro, di cui 3,8 milioni di provenienza UE e 270 mila extra UE. In uscita, invece, sono stati intercettati 1,4 milioni di euro, di cui 660 mila di provenienza UE e 700 mila extra UE.

La valuta rinvenuta è stata principalmente in euro, con un’incidenza residuale di valuta estera. Il 75% delle violazioni è stato accertato in entrata nello Stato, mentre il restante 25% all’atto dell’uscita.

I trasgressori, per lo più cittadini serbi, rumeni e croati, hanno beneficiato dell’oblazione immediata, con il pagamento contestuale di una percentuale variabile calcolata sull’eccedenza rispetto ai limiti consentiti.

In molti casi sono stati avviati ulteriori approfondimenti investigativi.

Violazioni accertate

Le violazioni accertate riguardano principalmente la mancata esibizione della dichiarazione preventiva, obbligatoria per il trasporto di titoli superiori a 10mila euro, limite di franchigia stabilito per legge. La Guardia di Finanza ha applicato sanzioni per 334 mila euro e sequestrato titoli per 245 mila euro.

Il successo dell’operazione dimostra l’efficacia dei controlli intensificati lungo il confine e l’impegno della Guardia di Finanza nel contrastare il riciclaggio di denaro e altre attività illecite.

L’importanza della lotta al riciclaggio di denaro

La lotta al riciclaggio di denaro è fondamentale per garantire la sicurezza finanziaria e la stabilità economica. Il riciclaggio di denaro è un crimine che alimenta altre attività illecite, come il terrorismo, il traffico di droga e la corruzione. La Guardia di Finanza svolge un ruolo cruciale nel contrastare questo fenomeno, garantendo la sicurezza e la trasparenza dei flussi monetari.