Guardia di Finanza smantella organizzazione criminale cinese: frode fiscale e riciclaggio su vasta scala
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Operazione congiunta contro la criminalità organizzata cinese
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (Eppo) sedi di Milano e Bologna, ha portato a termine una vasta operazione di smantellamento di un’associazione per delinquere cinese. L’organizzazione era coinvolta in una frode fiscale internazionale su larga scala, che ha generato un danno economico per centinaia di milioni di euro, e in attività di riciclaggio di denaro. L’operazione, in corso in tutta Italia, ha visto impegnati 250 finanzieri, 80 autovetture, un elicottero, quattro unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini.
Scoperta di una “Chinese Underground Bank”
Un elemento chiave dell’indagine è stata la scoperta di una “Chinese Underground Bank”, una rete di sportelli bancari abusivi e occulti. Questi sportelli venivano utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare, garantendo all’organizzazione criminale un sistema di gestione finanziaria clandestino.
Conferenza stampa per ulteriori dettagli
Maggiori dettagli sull’operazione saranno forniti durante una conferenza stampa che il Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, generale di brigata Nicola Altiero, terrà alle ore 10.30 odierne presso il Comando Regionale Marche ad Ancona in Piazza del Plebiscito 35.
Un colpo duro alla criminalità organizzata transnazionale
L’operazione della Guardia di Finanza rappresenta un colpo duro alla criminalità organizzata transnazionale, dimostrando la capacità delle forze dell’ordine di contrastare le attività illecite su scala internazionale. La scoperta della “Chinese Underground Bank” evidenzia l’ingegno e la complessità delle organizzazioni criminali moderne, che si avvalgono di sistemi finanziari paralleli per nascondere le loro attività. È fondamentale che le autorità competenti continuino a collaborare a livello internazionale per contrastare queste organizzazioni e garantire la sicurezza finanziaria e la giustizia.
