Banca Progetto sotto amministrazione giudiziaria: finanziamenti a società legate alla ‘ndrangheta per oltre 10 milioni di euro

Amministrazione giudiziaria per Banca Progetto

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per Banca Progetto, una banca d’affari milanese. La decisione è stata presa a seguito di indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza e del pm Paolo Storari, che hanno evidenziato come la banca abbia concesso finanziamenti per oltre 10 milioni di euro a società collegate alla ‘ndrangheta.

Secondo le indagini, Banca Progetto avrebbe eluso i principi della normativa antiriciclaggio e avrebbe erogato finanziamenti assistiti da garanzie statali a società coinvolte in reati come il trasferimento fraudolento di valori, in alcuni casi aggravati dal metodo mafioso. I fondi utilizzati erano destinati a supportare le piccole e medie imprese (PMI) nell’ambito dell’emergenza Covid-19 e dell’aggressione russa all’Ucraina.

Il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha spiegato in una nota come l’analisi dei “fascicoli bancari” abbia evidenziato che Banca Progetto ha finanziato società “pienamente inserite all’interno di dinamiche criminali”, spesso agevolando la ‘locale’ di ‘ndrangheta di Legnano/Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.

Finanziamenti pubblici utilizzati per attività criminali

Le indagini hanno dimostrato che diverse società indirettamente gestite da soggetti vicini a esponenti della ‘ndrangheta hanno beneficiato di finanziamenti erogati da Banca Progetto con l’assistenza di garanzie statali previste dal Fondo Centrale di Garanzia a favore delle PMI del Mediocredito Centrale. Questi finanziamenti, destinati a sostenere l’economia durante l’emergenza Covid-19 e la guerra in Ucraina, sono stati invece utilizzati per agevolare attività criminali.

La decisione dell’amministrazione giudiziaria rappresenta un duro colpo per Banca Progetto e solleva serie preoccupazioni sull’utilizzo dei fondi pubblici destinati a sostenere l’economia. La vicenda evidenzia la necessità di una maggiore vigilanza e di controlli più rigorosi per evitare che i fondi pubblici vengano utilizzati per scopi illeciti.

Implicazioni e prospettive future

L’amministrazione giudiziaria per Banca Progetto avrà importanti implicazioni per la banca e per il settore finanziario in generale. La vicenda evidenzia la necessità di rafforzare i controlli antiriciclaggio e di garantire che i fondi pubblici destinati a sostenere l’economia siano utilizzati in modo trasparente e responsabile.

Le indagini in corso potrebbero portare a ulteriori sviluppi e ad altre azioni giudiziarie. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione della vicenda e valutare le misure che verranno adottate per prevenire future infiltrazioni criminali nel sistema finanziario.

Un esempio di infiltrazione mafiosa nel sistema finanziario

Questa vicenda rappresenta un esempio concreto di come la criminalità organizzata possa infiltrarsi nel sistema finanziario, utilizzando fondi pubblici per i propri scopi illeciti. L’amministrazione giudiziaria per Banca Progetto è un segnale importante per contrastare la criminalità organizzata e per garantire la trasparenza e la legalità nel settore finanziario.

Le autorità competenti dovranno continuare a vigilare e ad adottare misure efficaci per prevenire future infiltrazioni criminali e garantire che i fondi pubblici siano utilizzati in modo responsabile e trasparente.

La necessità di una maggiore vigilanza

Questa vicenda evidenzia la necessità di una maggiore vigilanza e di controlli più rigorosi nel sistema finanziario, soprattutto quando si tratta di erogare fondi pubblici a sostegno delle imprese. È fondamentale garantire che i fondi destinati a supportare l’economia non vengano utilizzati per scopi illeciti e che le banche rispettino le norme antiriciclaggio in modo rigoroso.