Frode Carosello a Palmanova: Guardia di Finanza svela rete imprenditoriale cinese
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Un Bazar a Palmanova come punto di partenza
L’indagine della Guardia di Finanza di Udine è iniziata da una verifica fiscale condotta nei confronti di un bazar a Palmanova. L’analisi dei documenti fiscali ha rivelato un uso sistematico di fatture per operazioni inesistenti, un campanello d’allarme che ha spinto gli investigatori ad approfondire la situazione.
Una Rete Imprenditoriale Cinese
Le indagini hanno svelato un complesso sistema fraudolento che coinvolgeva una rete di 28 imprese, tutte gestite da soggetti cinesi. Il sistema si basava sull’utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti, con l’obiettivo di occultare la base imponibile al fisco.
Le imprese coinvolte erano prive di una vera e propria organizzazione imprenditoriale, senza immobili commerciali e con dimensioni aziendali sproporzionate rispetto alle operazioni che dichiaravano di aver effettuato.
Un Sistema di Fatture False
Il sistema fraudolento si basava sulla creazione di un flusso fittizio di fatture, senza che vi fosse un reale passaggio di merci. In pratica, si utilizzavano società “fantasma” o “cartiere” per emettere fatture false, mascherando la natura illecita delle operazioni sotto l’apparenza di una regolarità formale.
Il Danno al Fisco e le Denunce
L’attività ispettiva della Guardia di Finanza ha permesso di quantificare il danno al fisco in circa 2 milioni di euro di imponibile sottratto, oltre a circa 1 milione di euro di omessi versamenti. Due persone sono state denunciate per i reati connessi alla frode.
Il Peso della Frode Fiscale
La frode carosello rappresenta un fenomeno complesso e dannoso per l’economia di un Paese. Sottraendo risorse al fisco, si inficia la capacità dello Stato di fornire servizi essenziali ai cittadini. Inoltre, la concorrenza sleale creata da queste attività danneggia le imprese oneste che operano nel rispetto delle regole.
